千红制药: 千红制药：2024年第二次临时鼓吹大会有筹备公告实质摘抄

（原标题：千红制药：2024年第二次临时鼓吹大会有筹备公告）

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-043

常州千红生化制药股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会有筹备公告

极端教导： 1. 本次鼓吹大会未出现否决提案的情形。 2. 本次鼓吹大会不波及变更以往鼓吹大会已通过的有筹备的情形。

一、会议召开情况 - 召开时期： - 现场会议召开时期：2024年 11月 5日（周二）下昼 15:00 - 相聚投票时期：2024年 11月 5日 - 深圳证券往来所往来系统：上昼 9:15-9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00 - 深圳证券往来所互联网投票系统：上昼 9:15至下昼 15:00 - 召开场所： 公司云河路厂区二楼会议室（江苏省常州市新北区云河路518号） - 召开步地： 现场与采汇注议步地 - 召集东说念主： 公司董事会 - 主握东说念主： 公司副董事长赵刚先生 - 合规性： 本次鼓吹大会的召集及召开合适关系法律律例和《公司轨则》、《鼓吹大会议事公法》等的相关律例。

二、会议出席情况 - 总股本： 1,279,800,000股 - 扣除已回购股份： 30,000,000股 - 有表决权股份： 1,249,800,000股 - 出席鼓吹及鼓吹代理东说念主： 934名，代表股份 517,850,196股，占公司有表决权股份总额的 41.4346% - 现场投票：13名，代表股份 482,046,612股，占公司有表决权股份总额的 38.5699% - 相聚投票：921名，代表股份 35,803,584股，占公司有表决权股份总额的 2.8647% - 中小投资者： 925名，代表股份 95,429,952股，占公司有表决权股份总额的 7.6356% - 出席东说念主员： 公司部分董事、监事、高档措置东说念主员及见证讼师

三、提案审议表决情况 - 审议通过了《对于拟续聘 2024年度管帐师事务所的议案》 - 表决成果：答应 514,943,611股，占出席本次鼓吹大会灵验表决权股份总额的 99.4387％；反对 1,498,885股，占出席本次鼓吹大会灵验表决权股份总额的 0.2894％；弃权 1,407,700股，占出席本次鼓吹大会灵验表决权股份总额的 0.2718％。 - 中小鼓吹表决成果：答应 92,523,367股，占出席本次鼓吹大会中小鼓吹所握灵验表决权股份总额的 96.9542％；反对 1,498,885股，占出席本次鼓吹大会中小鼓吹所握灵验表决权股份总额的 1.5707％；弃权 1,407,700股，占出席本次鼓吹大会中小鼓吹所握灵验表决权股份总额的 1.4751％。 - 议案细目刊登于公司指定信息表示媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 - 以上议案已赢得出席本次会议的鼓吹所握灵验表决权股份总额的二分之一以上表决通过。

四、讼师出具的法律主意 - 讼师事务所称号： 北京大成（南京）讼师事务所 - 见证讼师姓名： 刘伟、梁琴 - 论断性主意： 本所讼师以为：本次鼓吹大会的召集、召开要道合适法律、律例及《公司轨则》的律例；召集东说念主和出席本次鼓吹大会的东说念主员经验均正当灵验；本次鼓吹大会的表决要道合适相关法律、律例及《公司轨则》的律例，表决成果正当灵验。

五、备查文献 - 公司 2024年第二次临时鼓吹大会有筹备 - 北京大成（南京）讼师事务所对于常州千红生化制药股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会的法律主意书

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司董事会 2024年 11月 6日