千红制药: 千红制药：2024年第二次临时鼓舞大会法律主见书内容节录

（原标题：千红制药：2024年第二次临时鼓舞大会法律主见书）

北京大成（南京）讼师事务所对于常州千红生化制药股份有限公司 2024年第二次临时鼓舞大会的法律主见书

致：常州千红生化制药股份有限公司

凭证《中华东谈主民共和国证券法》、《中华东谈主民共和国公司法》和中国证券监督科罚委员会《上市公司鼓舞大会公法（2022年改革）》等法律、法例和其他关系范例性文献的条目，北京大成（南京）讼师事务所接管常州千红生化制药股份有限公司的交付，指派讼师干涉公司 2024年第二次临时鼓舞大会。

本次鼓舞大会由董事会提议并召集。2024年 10月 17日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《召开 2024年第二次临时鼓舞大会见告的议案》。召开本次鼓舞大会的见告及提案内容，公司于 2024年 10月 18日在深圳证券来回所官方网站、巨潮资讯网及《证券时报》进行了公告。

本次鼓舞大会采纳现场投票、收集投票相辘集的口头召开。2024年 11月 5日 15时，本次鼓舞大会于常州市新北区人命健康产业园云河路 518号公司会议室召开，由公司副董事长主捏本次鼓舞大会。本次鼓舞大会收集投票技艺为：2024年11月5日。通过深圳证券来回所来回系统进行收集投票的技艺为2024年11月5日9:15-9:25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体技艺为2024年11月5日 9:15-15：00。

本次会议现场出席及收集出席的鼓舞和鼓舞代表共934东谈主，代表股份计较 517,850,196股，占公司有表决权股份总额1,249,800,000股的41.4346%。具体情况如下：

现场出席情况：现场出席本次鼓舞大会的鼓舞和鼓舞代表共13东谈主，所代表股份共计482,046,612股，占公司有表决权股份总额的38.5699%。 收集出席情况：凭证深圳证券信息有限公司提供的收集投票着力，通过收集投票的鼓舞921东谈主，代表股份35,803,584股，占公司有表决权股份总额的2.8647％。 中小鼓舞出席情况：出席本次会议的中小鼓舞和鼓舞代表共计925东谈主，代表股份95,429,952股，占公司有表决权股份总额的7.6356%。

本次鼓舞大会审议的提案为：1.00 《对于拟续聘2024年度管帐师事务所的议案》。上述议案还是公司董事会于《鼓舞大会见告》中列明并涌现，本次鼓舞大会实质审议事项与《鼓舞大会见告》内容相符。

本次鼓舞大会采纳与会鼓舞记名口头相配他鼓舞收集投票口头就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法例及《公司端正》、《议事公法》规矩的要津对现场表决进行计票、监票，并凭证深圳证券来回所来回系统及互联网提供的收集投票数据进行收集表决计票；由会议主捏东谈主就地公布了现场表决着力；收集投票松手后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议收集投票的表决总额和表决着力。

本次鼓舞大会列入会议议程的议案为一项，与公司召开本次鼓舞大会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司鼓舞莫得提议新的议案。本次鼓舞大会议案中，凭证公司统一统计的现场和收集表决着力，上述议案赢得出席本次会议的鼓舞所捏有用表决权股份总额的二分之一以上表决通过，适当《公司端正》的规矩；上述议案已对中小投资者单独计票；表决着力适当关系法律、法例及《公司端正》的规矩。

说七说八，本所讼师以为：本次鼓舞大会的召集、召开要津适当法律、法例及《公司端正》的规矩；出席本次鼓舞大会的东谈主员阅历均正当有用；本次鼓舞大会的表决要津适当关系法律、法例及《公司端正》的规矩，表决着力正当有用。