均瑶健康: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十次会议有盘算推算公告内容摘录

（原标题：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十次会议有盘算推算公告）

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十次会议于2024年11月18日下昼在公司会议室以现场磋议通信会议神情召开，会议奉告于2024年11月13日以电子邮件神气投递公司整体董事。会议由董事长王均豪先生主合手，应出席董事8东谈主，骨子出席董事8东谈主，公司监事和高档处罚东谈主员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

对于增补公司董事的议案：鉴于公司董事朱航明先生因使命原因已辞去公司董事及董事会特意委员会委员职务，经公司董事会提名委员会审核通过，现提名俞巍先生为公司第五届董事会非孤苦董事候选东谈主，任期自鼓吹大会审议通过之日起至本届董事会任期届满规模；并容许在增补俞巍先生为公司董事的议案赢得鼓吹大会审议通过的前提下，增补俞巍先生为公司董事会提名委员会委员及策略委员会委员。具体内容详见同日清楚于上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司对于增补公司董事的公告》（公告编号：2024-065）。表决遵守：容许：8票，反对：0票，弃权：0票。此议案经第三届提名委员会第三次会议审议通过。此议案尚需提交鼓吹大会审议。

对于提请召开公司2024年第二次临时鼓吹大会的议案：具体内容详见同日清楚于上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的奉告》（公告编号：2024-066）。表决遵守：容许：8票，反对：0票，弃权：0票。