南天信息: 第九届董事会第十三次会议有盘算公告实践纲目

（原标题：第九届董事会第十三次会议有盘算公告）

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-046

云南南天电子信息产业股份有限公司第九届董事会第十三次会议有盘算公告

一、董事会会议召开情况： （一）会议见告已于 2024年 11月 15日以邮件格局投递。 （二）会议于 2024年 11月 18日以现场+视频的格局召开，现场会议方位为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到董事八名，实到董事八名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主握，公司监事及高等处置东谈主员列席会议。 （五）会议的召开稳健推敲法律、行政法令、部门规章、圭表性文献和《公司规矩》的规定。

二、董事会会议审议情况 审议《对于聘请公司总裁的议案》。聘请陈宇峰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。表决情况：八票痛快、零票反对、零票弃权。表决遵守：审议通过。陈宇峰先生任职履历依然公司第九届董事会提名委员会会议审核痛快。上述东谈主员个东谈主简历及推敲具体实践详见公司同日透露的《对于聘请公司总裁的公告》。

三、备查文献 （一）南天信息第九届董事会第十三次会议有盘算； （二）南天信息第九届董事会提名委员会会议有盘算。

特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司董 事 会 二 0二四年十一月十八日