海星股份: 2024年第四次临时鼓舞大会会议长途内容纲目
（原标题：2024年第四次临时鼓舞大会会议长途）
海星股份 2024年第四次临时鼓舞大会会议长途
一、会议应知 1. 为保证鼓舞大会的严肃性和浅显纪律，确保鼓舞的正当权益，除出席会议的鼓舞、公司董事、监事、高档解决东说念主员、见证讼师及董事会邀请的东说念主员外，公司有权照章拒却其他东说念主员投入会场。 2. 出席现场会议的鼓舞须在会议召开前 30分钟到会议现场办理签得手续，并请按章程出示证券账户卡、身份证或法东说念主单元阐扬、授权委用书等，阐扬证后领取会议长途，方可出席会议。 3. 鼓舞照章享有发言权、质询权、表决权等权柄。鼓舞要负责实行法界说务，不得侵犯其他鼓舞的权益，不得淆乱会议的浅显要领。如鼓舞欲在本次鼓舞大会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主握东说念主将统筹安排鼓舞发言。鼓舞的发言或发问应当三言二语，每次发言技艺一般不逾越 3分钟，每位鼓舞发言不逾越两次，主题应与本次会议议题相干，超出议题畛域，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会通告研究；对于可能表露公司营业玄机或内幕信息，损伤公司、鼓舞共同利益的发问，主握东说念主或其指定的计议东说念主员有权拒却回报。 4. 鼓舞发言的总技艺原则上实刻下 30分钟内。有两名以上鼓舞同期条款发言时，主握东说念主将按照所握股数由多到少的王法安排发言。 5. 鼓舞不得无故中断会议议程条款发言。在议案审议经过中，鼓舞条款发言或就计议问题提议质询的，须经会议主握东说念主许可，始得发言或提议问题。在进行表决时，鼓舞不得进行发言。 6. 为培植鼓舞大会议事恶果，在就鼓舞的问题回报实现后，即进行现场表决。现场会议表决秉承记名投票表决方式，鼓舞以其握有的有表决权的股份数额诈欺表决权，每一股份享有一票表决权。鼓舞在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“快乐”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”暗意。未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请鼓舞按表决票条款填写表决表，填毕由会议职责主说念主员协调收票。 7. 会议运转后请将手机铃声置于无声现象，对于侵扰鼓舞大会纪律、挑衅闯祸和侵犯其他鼓舞正当权益的举止，公司有权聘请必要步调赐与制止并申诉计议部门查处。本次鼓舞大会拦阻个东说念主进行灌音、拍照及摄像。 8. 本次鼓舞大会由国浩讼师（上海）事务所讼师见证，并出具法律见识书。 9. 本次鼓舞大会以现场投票和蚁合投票衔接结的方式进行表决，会议酿成的方案将在会议实现后以公告体式在上海证券往来所网站以及中国证监会指定的信息裸露媒体上发布。 10. 本公司不向参加鼓舞大会的鼓舞披发礼品，不负责安排参加鼓舞大会鼓舞的住宿等事项，以对等对待统共鼓舞。鼓舞出席本次鼓舞大会会议所产生的用度由鼓舞自行承担。 11. 本次鼓舞大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年 11月 14日裸露于上海证券往来所网站的《南通海星电子股份有限公司对于召开 2024年第四次临时鼓舞大会的见告》。
二、会议议程 1. 主握东说念主告示会议运转 2. 主握东说念主先容现场出席东说念主员到会情况 3. 主握东说念主宣读会议应知 4. 主握东说念主提名并选举本次会议计票东说念主、监票东说念主，合座与会鼓舞举腕表决详情 5. 宣读议案 6. 与会鼓舞对议案进行谋划审议，回报发问 7. 现场投票表决 8. 主握东说念主告示暂时休会，统计表决收尾 9. 会议主握东说念主告示复会，告示表决收尾，宣读会议方案 10. 见证讼师宣读对于本次鼓舞大会的法律见识书 11. 与会东说念主员签署会议方案和会议记载 12. 主握东说念主告示会议实现
三、议案一：对于向银行央求增多轮廓授信额度的议案 根据公司及子公司业务发展的实质情况，为空闲公司及子公司形状开发、日常分娩盘算及流动资金等的资金需求，确保公司及子公司各项业务浅显开展，公司及子公司拟在审议通过的轮廓授信额度基础上向银行央求增多轮廓授信额度 50,000.00万元，即由原授信额度 140,000.00万元增多至 190,000.00万元（含本数），最终以各家银行实质审批的授信额度为准。公司董事会可根据实质需要增多授信银行的畛域，调遣各银行之间授信额度的分拨，调剂公司及子公司之间的用信额度等。本次增多授信额度期限自公司 2024年第四次临时鼓舞大和会过之日至 2024年年度鼓舞大会召开之日止，同期授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文献，包括但不限于与授信、借款、典质、担保、开户、销户等计议的合同、契约、把柄等各项法律文献。公司解决层根据盘算及资金需求情况使用上述授信额度。具体内容请参阅公司于 2024年 11月 14日在上海证券往来所网站（http://www.sse.com.cn）裸露的相干公告。该议案仍是 2024年 11月 13日召开的第五届董事会第六次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，现提请公司 2024年第四次临时鼓舞大会审议并表决。