沙河股份: 对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的奉告骨子选录

（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的奉告）

沙河实业股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的奉告

会议届次：2024年第二次临时鼓吹大会。 会议召集东谈主：公司董事会。 会议召开的正当、合规性：合适关联法律、行政律例、部门规章、程序性文献和《公司规定》的规章。 会议召开日历及期间： 现场会议召开期间：2024年12月30日（星期一）下昼14:50 蚁合投票期间：2024年12月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体期间为：2024年12月30日9:15至15:00技能的纵容期间。 会议召开方式：现场表决与蚁合投票相联结。 会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）。 出席对象： 在股权登记日握有公司股份的泛泛股鼓吹或其代理东谈主； 公司董事、监事和高档处分东谈主员； 公司遴聘的讼师； 左证关系律例应当出席鼓吹大会的其他东谈主员。 现场会议召开场地：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室。

二、会议审议事项 1. 审议事项： - 《对于遴聘公司2024年度财务审计机构的议案》 - 《对于遴聘公司2024年度内控审计机构的议案》

三、会议登记方式 1. 登记方式： - 法东谈主鼓吹登记：法定代表东谈主或录用代理东谈主握关系证件登记； - 当然东谈主鼓吹登记：鼓吹或代理东谈主握关系证件登记； - 融资融券鼓吹登记：提供本东谈主身份证、受托证券公王法定代表东谈主照章出具的书面授权录用书，及受托证券公司的关联鼓吹账户卡复印件等办理登记手续； - 他乡鼓吹可通过传真或信函的方式进行登记。 2. 登记期间：2024年12月27日8:30-12:00，14:00-17:30。 3. 登记场地：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董事会办公室。

四、干预蚁合投票的具体操作历程 1. 投票代码：360014 2. 投票简称：沙河投票 3. 填报表决主见或选举票数：径直填报表决主见：“甘心”、“反对”或“弃权”。 4. 鼓吹对总议案进行投票，视为对除蕴蓄投票提案外的其他通盘提案抒发疏导主见。

五、其它事项 1. 筹划方式： - 公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼 - 邮政编码：518053 - 筹划电话：0755－86091298 - 传真：0755－86090688 - 邮箱：wangfan@shahe.cn - 筹划东谈主：王凡 2. 会议用度：与会鼓吹或代理东谈主通盘用度自理。 3. 授权录用书见附件二。

六、备查文献 1. 第十一届董事会第十次会议决策； 2. 第十一届监事会第八次会议决策； 3. 深交所条目的其他文献。