国机精工: 对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知本质摘录

（原标题：对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知）

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-069

国机精工集团股份有限公司对于召开 2024年第四次临时鼓吹大会的见知

一、召开会议的基本情况 1、鼓吹大会届次：2024年第四次临时鼓吹大会 2、鼓吹大会的召集东说念主：国机精工集团股份有限公司董事会，第七届董事会第三十九次会议有规划召开本次鼓吹大会。 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓吹大会会议的召开稳妥相关法律律例、深交所业务法则和公司规矩的划定。 4、会议召开的日历、时刻： （1）现场会议时刻：2024年 11月 6日 15:10 （2）收罗投票时刻： 1）通过深圳证券来回所来回系统进行收罗投票的具体时刻为：2024年 11月 6日的来回时刻，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； 2）通过深圳证券来回所互联网投票系统进行收罗投票的具体时刻为：2024年 11月 6日 9:15至 15:00时代的恣意时刻。 5、会议的召开样貌：本次会议选拔现场投票与收罗投票承接合的样貌。 6、会议的股权登记日：2024年 10月 30日 7、出席对象： （1）在股权登记日捏有公司股份的等闲股鼓吹或其代理东说念主。截止 2024年 10月 30日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司举座等闲股鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错以书面模式录用代理东说念主出席会议和进入表决，该鼓吹代理东说念主无谓是本公司鼓吹。 （2）本公司董事、监事和高等处理东说念主员。 （3）本公司聘任的讼师。 8、会议场合：郑州市新材料产业园区科学大路 121号公司会议室

二、会议审议事项 1、本次鼓吹大会提案称号及编码示例表如下： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积累投票提案外的统统提案 | √ | | 非积累投票提案 | 非积累投票提案 | 非积累投票提案 | | 1.00 | 对于延迟公司向特定对象刊行股票鼓吹大会有规划灵验期的议案 | √ | | 2.00 | 对于提请鼓吹大会授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票权衡事宜的议案 | √ | | 3.00 | 对于修改公司规矩部分条件的议案 | √ | | 4.00 | 对于续聘管帐师事务所的议案 | √ | | 积累投票提案（以下提案领受等额选举，填报投给候选东说念主的选举票数） | 积累投票提案（以下提案领受等额选举，填报投给候选东说念主的选举票数） | 积累投票提案（以下提案领受等额选举，填报投给候选东说念主的选举票数） | | 5.00 | 非寂寞董事选举 | 应选东说念主数：4东说念主 | | 5.01 | 选举蒋蔚先生为第八届董事会非寂寞董事 | √ | | 5.02 | 选举谢东钢先生为第八届董事会非寂寞董事 | √ | | 5.03 | 选举张江安先生为第八届董事会非寂寞董事 | √ | | 5.04 | 选举张弘先生为第八届董事会非寂寞董事 | √ | | 6.00 | 寂寞董事选举 | 应选东说念主数：3东说念主 | | 6.01 | 选举王怀书先生为第八届董事会寂寞董事 | √ | | 6.02 | 选举岳云雷先生为第八届董事会寂寞董事 | √ | | 6.03 | 选举王波先生为第八届董事会寂寞董事 | √ | | 7.00 | 对于监事会换届选举的议案 | 应选东说念主数：2东说念主 | | 7.01 | 选举宋志明先生为第八届监事会鼓吹代表监事 | √ | | 7.02 | 选举景志东先生为第八届监事会鼓吹代表监事 | √ |

2、议案露馅情况 上述议案如故通过公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过，具体本质详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的权衡公告。

3、其他评释 议案 1-2属关联来回事项，关联鼓吹中国机械工业集团有限公司偏激一致举止东说念主将秘密该议案的表决。议案 1-3为格外有规划事项，需经出席鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代理东说念主）灵验表决权的三分之二以上审议通过。议案 5-7应选非寂寞董事 4东说念主、寂寞董事 3东说念主、鼓吹代表监事 2东说念主，并辞别投票。寂寞董事候选东说念主的任职阅历和寂寞性需报深圳证券来回所审核无异议后，鼓吹大会方可进行表决。鼓吹所领有的选举票数为其所捏有表决权的股份数目乘以应选东说念主数，鼓吹不错将所领有的选举票数以应选东说念主数为限在候选东说念主中恣意分拨（不错投出零票），但总和不得跨越其领有的选举票数。议案 1-2、4-6为触及影响中小投资者利益的紧要事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并露馅投票效能。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等处理东说念主员以及单独或者共计捏有公司 5%以上股份的鼓吹除外的其他鼓吹。

三、会议登记等事项 1、登记样貌 出席会议鼓吹或鼓吹代理东说念主应在会议召开前提前登记，登记可选拔在登记场合现场登记、传真样貌登记、信函样貌登记等样貌。 2、登记时刻 2024年 11月 5日上昼 9：00-11：30，下昼 2：00-4：00（信函以收到邮戳为准）。 3、登记场合 郑州市新材料产业园区科学大路 121号国机精工集团股份有限公司董事会办公室。 4、出席会议所需捎带贵府 （1）个东说念主鼓吹 个东说念主鼓吹躬行出席鼓吹大会，应捏鼓吹账户卡、身份证或其他约略标明其身份的灵考证件或评释注解；录用他东说念主出席会议的，代理东说念主应捏鼓吹账户卡、鼓吹灵验身份证件、鼓吹授权录用书（见附件 2）和代理东说念主灵验身份证件。 （2）法东说念主鼓吹 法东说念主鼓吹应由法定代表东说念主或者法定代表东说念主录用的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应捏本东说念主身份证、能评释注解其具有法定代表东说念主阅历的灵考评释注解；法东说念主鼓吹的法定代表东说念主录用他东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓吹单元的法定代表东说念主照章出具的授权录用书（见附件 2）、能评释注解法定代表东说念主阅历的灵考评释注解。 5、会务常设权衡东说念主 姓名：靳晓明 电话号码：0371－67619230 传真号码：0371－86095152 电子邮箱：stock@sinomach-pi.com 邮政编码：450199 6、会议用度情况 会期半天。出席者食宿及交通费自理。

五、参与收罗投票的具体操作经由 在本次鼓吹大会上，鼓吹不错通过深交所来回系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票。收罗投票的具体操作经由见附件 1。

六、备查文献 1、公司第七届董事会第三十九次会议有规划。 2、公司第七届监事会第二十六次会议有规划

特此见知。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024年 10月 19日