海南矿业: 上海市通力讼师事务所对于海南矿业股份有限公司2024年第四次临时鼓动大会的法律主张书现实摘抄

（原标题：上海市通力讼师事务所对于海南矿业股份有限公司2024年第四次临时鼓动大会的法律主张书）

上海市通力讼师事务所对于海南矿业股份有限公司2024年第四次临时鼓动大会的法律主张书

一. 对于本次鼓动大会的召集、召开重要 阐述公司于2024年10月31日公告的《海南矿业股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的告知》，公司董事会已于本次鼓动大会召开十五日前以公告面孔告知各鼓动。公司董事会已在会议告知中载明了本次鼓动大会召开的时候、场地、股权登记日等事项，并在会议告知中列明了提交本次鼓动大会审议的议案。本次鼓动大会接受现场投票和蚁集投票相聚合的面孔：现场会议于2024年11月26日14:45在海南省澄迈县老城镇高新技艺产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室召开。通过上海证券往来所往来系统投票平台进行蚁集投票的具体时候为2024年11月26日9:15至9:25, 9:30至11:30和13:00至15:00；通过上海证券往来所互联网投票平台投票的具体时候为2024年11月26日9:15至15:00。基于上述核查，本所讼师觉得，本次鼓动大会的召集、召开重要相宜磋议法律法则及公司礼貌的章程。

二. 对于出席会议东说念主员经历、召集东说念主经历 本次鼓动大会由公司董事会召集。阐述公司提供的出席会议鼓动及鼓动代理东说念主统计尊府和关连考证文献，以及本次现场及蚁集投票的统一统计数据，插足本次鼓动大会现场会议及蚁集投票的鼓动（或鼓动代理东说念主）合计472东说念主，代表有表决权股份数为1,558,143,260股，占公司有表决权股份总额的78.9416%。公司董事、监事和部分高档惩办东说念主员出席/列席了本次鼓动大会。基于上述核查，本所讼师觉得，本次鼓动大会的出席会议东说念主员经历、本次鼓动大会召集东说念主经历均正当有用。

三. 本次鼓动大会的表决重要、表决效力 本次鼓动大会接受现场投票、蚁集投票相聚合的面孔对会议告知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的鼓动、鼓动代表（或拜托代理东说念主）以记名投票的面孔对会议告知中列明的议案进行了表决，公司按磋议法律法则及《公司礼貌》章程的重要进行计票、监票。公司通过上海证券往来所往来系统、上海证券往来所互联网投票平台向鼓动提供蚁集投票平台。蚁集投票戒指后，上证所信息蚁集有限公司提供了本次蚁集投票的统计数据。本次鼓动大会投票表决戒指后，公司阐述关连司法统一统计现场投票和蚁集投票的表决效力。本次鼓动大会的表决效力如下：

(一) 审议通过了《2024年前三季度利润分派有联想》 表决情况：甘心1,557,517,560股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总额的99.9598%；反对511,900股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总额的0.0328%；弃权113,800股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总额的0.0074%。其中，中小鼓动表决情况：甘心9,775,931股，占出席会议中小鼓动所捏有用表决权股份总额的93.9845%；反对511,900股，占出席会议中小鼓动所捏有用表决权股份总额的4.9213%；弃权113,800股，占出席会议中小鼓动所捏有用表决权股份总额的1.0942%。

(二) 审议通过了《对于将部分已回购股份用途变更为刊出并减少注册本钱的议案》 表决情况：甘心1,557,487,960股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总额的99.9579%；反对412,600股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总额的0.0264%；弃权242,700股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总额的0.0157%。其中，中小鼓动表决情况：甘心9,746,331股，占出席会议中小鼓动所捏有用表决权股份总额的93.7000%；反对412,600股，占出席会议中小鼓动所捏有用表决权股份总额的3.9666%；弃权242,700股，占出席会议中小鼓动所捏有用表决权股份总额的2.3334%。

(三) 审议通过了《对于变更注册本钱并修改的议案》 表决情况：甘心1,557,453,260股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总额的99.9557%；反对364,400股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总额的0.0233%；弃权325,600股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总额的0.0210%。其中，中小鼓动表决情况：甘心9,711,631股，占出席会议中小鼓动所捏有用表决权股份总额的93.3664%；反对364,400股，占出席会议中小鼓动所捏有用表决权股份总额的3.5032%；弃权325,600股，占出席会议中小鼓动所捏有用表决权股份总额的3.1304%。

阐述现场投票和蚁集投票的汇总表决效力，会议告知中列明的扫数议案均获本次鼓动大会审议通过。本次鼓动大会议案中波及荒谬决议事项的议案还是出席鼓动大会有表决权股份总额三分之二以上审议通过；就影响中小投资者利益的议案，公司已对中小投资者的投票情况单独统计。本所讼师觉得，本次鼓动大会的表决重要相宜磋议法律法则及公司礼貌的章程，本次鼓动大会的表决效力正当有用。

四. 对于本次鼓动大会的论断主张 要而论之，本所讼师觉得，本次鼓动大会的召集、召开重要相宜磋议法律法则及公司礼貌的章程，出席会议东说念主员经历、本次鼓动大会召集东说念主经历均正当有用，本次鼓动大会的表决重要相宜磋议法律法则及公司礼貌的章程，本次鼓动大会的表决效力正当有用。