海南矿业: 海南矿业股份有限公司2024年第四次临时鼓吹大会决议公告试验摘抄

（原标题：海南矿业股份有限公司2024年第四次临时鼓吹大会决议公告）

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-122

海南矿业股份有限公司 2024年第四次临时鼓吹大会决议公告

本公司董事会及合座董事保证本公告试验不存在职何极度记录、误导性述说大概紧要遗漏，并对其试验的信得过性、准确性和竣工性承担法律包袱。

蹙迫试验教唆： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓吹大会召开的时候：2024年 11月 26日 (二) 鼓吹大会召开的地方：海南省澄迈县老城镇高新工夫产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801栋 8楼会议室 (三) 出席会议的粗糙股鼓吹和还原表决权的优先股鼓吹过甚捏有股份情况： 1、出席会议的鼓吹和代理东说念主东说念主数：472 2、出席会议的鼓吹所捏有表决权的股份总和（股）：1,558,143,260 3、出席会议的鼓吹所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：78.9

(四) 表决格式是否稳妥《公司法》及《公司端正》的端正，大会主捏情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主捏。本次会议接纳现场投票及汇注投票络续结表决格式，稳妥《中华东说念主民共和国公司法》、中国证监会《上市公司鼓吹大会功令》以及联系法律、法则和《公司端正》的端正。

(五) 公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 11东说念主，出席 11东说念主，合座董事参预了本次会议； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主，合座监事参预了本次会议； 3、董事会文书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积存投票议案 1、议案称号：2024年前三季度利润分拨决策 审议效果：通过 表决情况： 鼓吹类型 应许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,557,517,560 99.9598 511,900 0.0328 113,800 0.0074

2、议案称号：对于将部分已回购股份用途变更为刊出并减少注册成本的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓吹类型 应许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,557,487,960 99.9579 412,600 0.0264 242,700 0.0157

3、议案称号：对于变更注册成本并修改的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓吹类型 应许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,557,453,260 99.9557 364,400 0.0233 325,600 0.0210

(二) 触及紧要事项，5%以下鼓吹的表决情况 议案 序号 议案称号 应许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 2024年前三季度利润分拨决策 9,775,931 93.9845 511,900 4.9213 113,800 1.0942 2 对于将部分已回购股份用途变更为刊出并减少注册成本的议案 9,746,331 93.7000 412,600 3.9666 242,700 2.3334 3 对于变更注册成本并修改的议案 9,711,631 93.3664 364,400 3.5032 325,600 3.1304

(三) 对于议案表决的关联情况讲明 议案 2和议案 3为十分决议议案，已得到出席本次鼓吹大会鼓吹及鼓吹代表所捏有用表决权股份总和的 2/3以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：上海市通力讼师事务所 讼师：马宇曈讼师、说钰讼师 2、讼师见证论断倡导： 公司本次鼓吹大会的召集、召开门径稳妥关联法律法则及公司端正的端正,出席会议东说念主员履历、本次鼓吹大会召集东说念主履历均正当有用,本次鼓吹大会的表决门径稳妥关联法律法则及公司端正的端正,本次鼓吹大会的表决效果正当有用。

特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024年 11月 27日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律倡导书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名说明并加盖董事会图章的鼓吹大会决议