罗曼股份: 罗曼股份：对于召开2024年第六次临时鼓舞大会的见知实验节录

（原标题：罗曼股份：对于召开2024年第六次临时鼓舞大会的见知）

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-091

上海罗曼科技股份有限公司对于召开2024年第六次临时鼓舞大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告实验不存在职何缺点纪录、误导性述说大致环节遗漏，并对其实验的委果性、准确性和无缺性承担法律职守。

垂危实验教唆： - 鼓舞大会召开日历：2024年12月12日 - 本次鼓舞大会选用的聚积投票系统：上海证券交往所鼓舞大会聚积投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第六次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主：董事会 - 投票阵势：本次鼓舞大会所选用的表决阵势是现场投票和聚积投票相团结的阵势 - 现场会议召开的日历、技巧和场合： - 日历技巧：2024年12月12日 15点00分 - 场合：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座 - 聚积投票的系统、起止日历和投票技巧： - 聚积投票系统：上海证券交往所鼓舞大会聚积投票系统 - 聚积投票起止技巧：自2024年12月12日至2024年12月12日 - 通过交往系统投票平台的投票技巧为鼓舞大会召开当日的交往技巧段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技巧为鼓舞大会召开当日的9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票次第：波及融资融券、转融通业务、商定购回业务连络账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等联系端正扩张 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鼓舞大会审议议案及投票鼓舞类型： - 序号：1 - 议案称号：对于变更管帐师事务所的议案 - 投票鼓舞类型：A股鼓舞 - 各议案已泄漏的技巧和泄漏媒体：上述审议事项还是本公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，会议有诡计公告已于2024年11月27日泄漏于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》 - 特地有诡规划案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：1 - 波及关联鼓舞闪避表决的议案：无 - 波及优先股鼓舞参与表决的议案：无

三、鼓舞大会投票提防事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交往所鼓舞大会聚积投票系统欺诈表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓舞身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲明 - 捏有多个鼓舞账户的鼓舞，可欺诈的表决权数目是其名下沿路鼓舞账户所捏一样类别强大股和一样品种优先股的数目总数。捏有多个鼓舞账户的鼓舞通过本所聚积投票系统参与鼓舞大会聚积投票的，不错通过其任一鼓舞账户插足。投票后，视为其沿路鼓舞账户下的一样类别强大股和一样品种优先股均已分裂投出并吞办法的表决票。捏有多个鼓舞账户的鼓舞，通过多个鼓舞账户一样进行表决的，其沿路鼓舞账户下的一样类别强大股和一样品种优先股的表决办法，分裂以种种别和品种股票的第一次投票效果为准 - 并吞表决权通过现场、本所聚积投票平台或其他阵势一样进行表决的，以第一次投票效果为准 - 鼓舞对扫数议案均表决收场才气提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会（具体情况详见下表），并不错以书面面貌交付代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主不消是公司鼓舞 - 股份类别：A股 - 股票代码：605289 - 股票简称：罗曼股份 - 股权登记日：2024/12/6 - 公司董事、监事和高等科罚东谈主员 - 公司遴聘的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记方法 - 登记技巧：2024年12月12日下昼2:00-3:00 - 登记场合：上海罗曼科技股份有限公司董事会通告办公室 - 登记阵势： - 当然东谈主鼓舞切身出席会议的，应出示其本东谈主身份证、股票账户卡原件；当然东谈主鼓舞交付代理东谈主出席会议的，应出示交付东谈主股票账户卡和身份证复印件、授权交付书原件和受托东谈主身份证原件 - 法东谈主鼓舞由法定代表东谈主切身出席会议的，应出示其本东谈主身份证原件、法东谈主买卖派司副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法东谈主鼓舞法定代表东谈主交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示其本东谈主身份证原件、法东谈主买卖派司副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权交付书（加盖公章） - 鼓舞可按以上条目以信函、传确凿阵势进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年12月12日14:30，信函、传真中必须注明鼓舞住所把稳地址、连络东谈主、连络电话。通过信函或传真阵势登记的鼓舞请在插足现场会议时佩戴上述证件。扫数原件均需一份复印件

六、其他事项 - 连络阵势： - 连络东谈主：张政宇、杜洁旻 - 连络电话：021-65031217-222 - 电子邮箱：IRmanager@luoman.com.cn - 连络地址：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座 - 现场参会东谈主员食宿、交通、通信用度自理

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会 2024年11月27日

附件1：授权交付书

报备文献 1. 《上海罗曼科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议有诡计》； 2. 《上海罗曼科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议有诡计》。

附件1：授权交付书

授权交付书

上海罗曼科技股份有限公司：

兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月12日召开的贵公司2024年第六次临时鼓舞大会，并代为欺诈表决权。

交付东谈主捏强大股数： 交付东谈主鼓舞账户号：

序号 | 非积聚投票议案称号 | 高兴 | 反对 | 弃权 1 | 对于变更管帐师事务所的议案 | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年月日

备注：交付东谈主应当在交付书中“高兴”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。