黄金衔接大涨引来涉诈资金！安徽马鞍山警方公开教导交往风险 当日交往总和2万以上应实名登记

　　开始：财联社

　　黄金无罪，但“怀金其罪”。跟着黄金本年衔接大涨，干系的警方教导随之而来。

　　10月28日下昼，安徽马鞍山警方发文指出，近期该市发生多起电信鸠合诓骗案件中，出现嫌疑东谈主指引受害东谈主购买无数黄金什物，并条目受害东谈主将黄金邮寄至指定场所或派东谈主上门来取走等情况。警方条目，黄金交往阛阓商户关于当日交往总和在东谈主民币2万元以上的交易黄金等贵金属东谈主员应实名登记。

　　黄金大热激发电诈风险 安徽一地警对商户发布公开提醒

　　10月28日下昼，安徽马鞍山警方在“马鞍山发布”的微信号发布《古老涉诈资金流入黄金交往阛阓风险奉告书》，教导辖内黄金交往阛阓商户留神风险古老。

　　马鞍山警方示意，近期，该市发生多起电信鸠合诓骗案件中，出现嫌疑东谈主指引受害东谈主购买无数黄金什物，并条目受害东谈主将黄金邮寄至指定场所或派东谈主上门来取走等情况；另有洗钱团伙至金店内，阁下被骗资金购买无数黄金过甚加工品，滚动后销赃变现进行洗钱等作为。为古老此类涉诈资金流入该市黄金交往阛阓，幸免或减少各人被骗及财产蚀本，现将古知音往风险的留神事项进行奉告。

一、黄金交往店铺使命主谈主员须懂法称职，凭据《中华东谈主民共和国刑法》等法律法规，参与电信鸠合诓骗作为或者明知是犯法所得过甚产生的收益仍与对方进行交往的，是犯犯科法作为，将被照章根究法律背负；使用涉诈资金在黄金店铺进行交往的，商户收款账户可能被法令机关冻结，酿成账户无法平时使用以致经济蚀本。

二、鉴于现时电诈犯犯科法的场所终点严峻，黄金交往应严格落实实名登记轨制，关于当日交往总和在东谈主民币贰万元以上的交易黄金等贵金属东谈主员应实名登记，需核实并确保购买东谈主使用的网银、银行卡、微信、支付宝等账户户名和本东谈主身份证一致，如发现不一致，应该取消交往。凭据干系法规，应当在店铺内装配高清摄像头，确保视频监控边界隐秘收银台且能昭彰看到交往对象上半身正面像，视频摄像保存时辰不少于30日。

三、遭遇禁绝面庞，盲目扫货不议价，终点是发现其使用本东谈主或他东谈主的网银、银行卡、微信、支付宝等支付方式进行大额或屡次购买黄金等贵金属的特殊情况，应立即中止交往并向公安机关报警；此外，关于一次购买东谈主民币贰万元以上黄金等贵金属东谈主员，终点是无论形态只讲价钱或分量购买的，奉告其但凡邮寄或网约车托运黄金至指定场所或派东谈主上门来取的，皆是诓骗（拨打110或96110）。

　　近期多地教导黄金交往风险 京东金融昨灵通“抢金 1111”作为

　　当天，记者留神到，除了马鞍山以外，近期已有湖北随州、浙江宁波等多地警方发布肖似公告，提醒糜掷者警惕什物黄金诓骗。

　　而9月2日，宁波金融监管局也发文称，近期，公安部门查获多起阁下黄金交往实践诓骗、洗钱等犯法的案例，提醒巨大市民一又友加强古老，古老阁下黄金交往实践犯法。

　　宁波金融监管局还给出了三大具体的黄金类骗局。一是涉嫌诓骗并拟阁下购买黄金进行赃款“洗白”。二是诓骗分子假冒军东谈主网恋忽悠女性购买黄金参与杜撰鸠合投资。三是冒称公检法使命主谈主员条目受害者购买黄金以解冻账户资金。

　　宁波金融监管局提醒称，巨大市民一又友强化风险古老顽强，古老各类诓骗作为，也切勿因计较小利而在无形中匡助犯法分子实践犯法。

　　此外，值得留神的是，除了银行以外，近期也有鸠合巨头对准了黄金大热的风口，试图以此摄取客户。10月28日，京东金融发文称，为孤高糜掷者的买金诉求，推出“抢金 1111”作为——用裸金价抢金条，声称去除品牌溢价、手工费等其他附加用度，让糜掷者概况以最隧谈的黄金价值购买到金条。从10月28日至11月11日，用户上京东金融App搜索“抢金条“，按照页面教导完成相应操作，即可参与抽奖。

　　京东金融还称，其不仅涵盖了积累金、什物黄金兑换、黄金回收、黄金基金等多元化就业，还恒久勇猛于通过技艺蜕变，为用户提供肤浅、快捷、安全的黄金投资体验。

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背负裁剪：曹睿潼