中原银行: 中原银行对于召开2024年第一次临时鼓励大会的见知试验纲目

（原标题：中原银行对于召开2024年第一次临时鼓励大会的见知）

证券代码：600015 证券简称：中原银行 公告编号：2024-45

中原银行股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓励大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何荒唐记录、误导性敷陈大致紧要遗漏，并对其试验的委果性、准确性和完好性承担法律累赘。

蹙迫试验指示： - 鼓励大会召开日历：2024年12月12日 - 本次鼓励大会采纳的集中投票系统：上海证券往复所鼓励大会集中投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第一次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票面容：本次鼓励大会所采纳的表决面容是现场投票和集中投票贯串合的面容 - 现场会议召开的日历、时辰和地方：2024年12月12日9点00分，北京市东城区开国门内大街22号中原银行大厦二层多功能厅 - 集中投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往复所鼓励大会集中投票系统，2024年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 中原银行2024年中期利润分拨预案 - 对于选举第九届董事会非孤苦董事的议案 - 对于选举第九届监事会鼓励监事、外部监事的议案 - 对于制定《中原银行股份有限公司积贮投票制奉行笃信》的议案 - 对于选举第九届董事会孤苦董事的议案

三、鼓励大会投票羁系事项 - 本公司鼓励通过上海证券往复所鼓励大会集中投票系统期骗表决权的具体操作请见互联网投票平台网站说明 - 捏有多个鼓励账户的鼓励，不错通过其任一鼓励账户插足投票 - 鼓励所投选举票数高出其领有的选举票数的，大致在差额选举中投票高出应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 - 吞并表决权通过现场、上海证券往复所集中投票平台或其他面容近似进行表决的，以第一次投票效用为准 - 鼓励对扫数议案均表决竣事智力提交 - 凭证本公法则例，鼓励质押本公司股权数目达到或高出其捏有本公司股权的50%时，该鼓励在鼓励大会上弗成期骗表决权

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司登记在册的公司鼓励 - 公司董事、监事和高档处分东谈主员 - 公司遴聘的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记体式 - 登记手续：法东谈主鼓励的法定代表东谈主或拜托代理东谈主、当然东谈主鼓励或拜托代理东谈主应出示关系证件办理登记手续 - 登记时辰：2024年12月5、6日上昼9:00-11:30和下昼13:30-17:00 - 登记地方：北京市东城区开国门内大街22号中原银行大厦，中原银行董事会办公室，邮编100005

六、其他事项 - 请现场出席的鼓励及鼓励代表于会议开动前30分钟内到达会议地方，合营作念好出席登记 - 与会鼓励食宿费及交通费自理 - 议论方针：北京市东城区开国门内大街22号中原银行大厦，中原银行董事会办公室，邮编100005，议论东谈主：周先生010-85238462、闫女士010-85238576、沈女士010-85238570，传真：010-85239605，电子邮箱：hxdbmss@163.com

特此公告。

中原银行股份有限公司董事会 2024年11月27日

附件1：授权拜托书 附件2：积贮投票制投票面容说明 报备文献：忽视召开本次鼓励大会的董事会有狡计