中欣氟材: 国浩讼师（北京）事务所对于浙江中欣氟材股份有限公司2024年第二次临时推进大会之法律见解书内容摘抄

（原标题：国浩讼师（北京）事务所对于浙江中欣氟材股份有限公司2024年第二次临时推进大会之法律见解书）

国浩讼师（北京）事务所对于浙江中欣氟材股份有限公司2024年第二次临时推进大会之法律见解书

1、公司董事会于2024年10月17日召开第六届董事会第十七次会议，决定召开本次推进大会，并将接洽事项提交本次推进大会审议。2024年10月18日，公司在巨潮资讯网等中国证监会指定信息泄漏媒体上刊登了《浙江中欣氟材股份有限公司第六届董事会第十七次会议有打算公告》及《浙江中欣氟材股份有限公司对于召开2024年第二次临时推进大会的奉告》，《会议奉告》列明了本次推进大会的召开期间、场地、面貌、提交会议审议的议题、出席会议东说念主员资历、登记目的、登记期间及场地、公司接洽电话及接洽东说念主等事项。

2、本次推进大会于2024年11月5日下昼14:00在杭州湾上虞经济工夫陶冶区经十三路五号公司研发中心一楼视频会议室举行，召开的骨子期间、场地及议题与《会议奉告》的内容一致。本次推进大会由公司董事长徐开国先生主执召开，完成了通盘会议议程，公司董事会文告施展本次推进大会会议纪录，会议纪录由出席会议的董事、监事、董事会文告、召集东说念主代表会通议主执东说念主签名。

3、现场出席本次推进大会的推进及推进授权代表共计11东说念主，共计代表公司有表决权股份153,906,793股，占公司股份总额的47.2878%。通过集结投票系统进行有用表决的推进共计323东说念主，代表股份2,300,130股，占上市公司总股份的0.7067%。

4、本次推进大会审议并通过了《对于公司央求一照多址、变更筹画边界、住所及改良〈公司王法〉并办理工商变更登记的议案》；表决恶果：本心155,853,253股，占出席会议有用表决权股份总额的99.7736%；反对145,060股，占出席会议有用表决权股份总额的0.0929%；弃权208,610股（其中，因未投票默许弃权15,300股），占出席会议有用表决权股份总额0.1335%。

5、本所讼师觉得，本次推进大会的召集和召开才调、出席本次推进大会的东说念主员资历与召集东说念主资历、本次推进大会的审议事项及本次推进大会的表决面貌和表决才调均合适《公司法》《推进大会王法》《集结投票详情》等法律法则以及《公司王法》的礼貌，本次推进大会的有打算正当有用。