江天化学: 第四届董事会第十二次会议方案公告内容节录
发布日期：2024-11-18 18:09 点击次数：71
（原标题：第四届董事会第十二次会议方案公告）
证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-060
南通江天化学股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2024年 11月 15日召开，会议见告于 2024年11月 15日通过邮件、专东说念主投递、电话等方法向举座董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主抓，应出席董事 9东说念主，内容出席董事 9东说念主。
会议审议通过了以下议案：
《对于豁免本次董事会会议提前见告的议案》 表决恶果：9票甘心，0票反对，0票弃权。
《对于改革并办理工商变更登记的议案》 阐发联系规章蚁合公司内容情况，公司拟对《公司规章》联系条件进行改革，并提请鼓励大会授权董事会偏执指定东说念主员办理后续规章备案等联系事宜。具体内容详见公司同日表示于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于改革并办理工商变更登记的公告》。 表决恶果：9票甘心，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
《对于提请召开 2024年第三次临时鼓励大会的议案》 公司定于 2024年 12月 4日召开 2024年第三次临时鼓励大会。具体内容详见公司同日表示于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于召开 2024年第三次临时鼓励大会的见告公告》。 表决恶果：9票甘心，0票反对，0票弃权。