悦达投资: 悦达投资2024年第三次临时鼓动大会会议贵寓内容摘抄

（原标题：悦达投资2024年第三次临时鼓动大会会议贵寓）

江苏悦达投资股份有限公司 2024年第三次临时鼓动大会议程

会议形势：现场召开荟萃网罗投票 现场会议时刻：2024年 12月 17日 15:00 网罗投票起止时刻：自 2024年 12月 16日 15:00至 2024年 12月 17日 15:00 现场会议场地：公司总部 15楼会议室

会议议程： 一、审议《对于公司独处董事津贴的议案》 二、审议《对于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联往还的议案》 三、审议《对于与江苏悦达集团财务有限公司坚强金融职业契约暨关联往还的议案》 四、审议《对于选举公司第十二届董事会非独处董事的议案》 五、审议《对于选举公司第十二届董事会独处董事的议案》 六、审议《对于选举公司第十二届监事会非员工代表监事的议案》 七、诸君鼓动对上述议案审议并进行书面表决 八、统计现场表决票和网罗表决票 九、宣读表决成果 十、讼师宣读法律见解书 十一、主捏东谈主宣读本次鼓动大会有打算

议案一 对于公司独处董事津贴的议案 公司第十一届董事会成员任期届满，把柄《公功令》及《公司划定》的关联规章，对公司董事会成员进行换届选举。公司董事会已提名蔡柏良、蒋书运、卢新国、张久俊为公司第十二届董事会独处董事候选东谈主。荟萃公司本色情况和董事会薪酬考查委员会的提出，公司拟详情独处董事津贴每东谈主每年 8万元（税后），按月披发。

议案二 对于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联往还的议案 为撑捏江苏悦达智能农业装备有限公司（以下简称“悦达智能农装公司”）智能化修订、时期翻新及市集开导等使命，本公司及江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）拟对悦达智能农装公司进行增资 4.24亿元。增资完成后，悦达智能农装公司的注册老本由东谈主民币 8.64亿元增至 12.88亿元，悦达智能农装公司各鼓动捏股比例不变。本公司按捏股比例 51%增资 2.1624亿元，悦达集团按捏股比例 49%增资 2.0776亿元。

议案三 对于与江苏悦达集团财务有限公司坚强金融职业契约暨关联往还的议案 2021年 12月，经公司 2021年第四次临时鼓动大会审议通过，公司与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）坚强了《金融职业契约》，有用期三年。契约将到期，公司拟与悦达集团财务公司续签《金融职业契约》，有用期三年。

议案四 对于选举公司第十二届董事会非独处董事的议案 公司第十一届董事会成员任期届满，把柄《公功令》及《公司划定》的关联规章，对公司董事会成员进行换届选举。公司董事会提名张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮、王圣杰、柳忠民、赵山虎、秦大刚为公司第十二届董事会非独处董事候选东谈主。

议案五 对于选举公司第十二届董事会独处董事的议案 公司第十一届董事会成员任期届满，把柄《公功令》及《公司划定》的关联规章，对公司董事会成员进行换届选举。公司董事会提名蔡柏良（管帐专科东谈主士）、蒋书运、卢新国（管帐专科东谈主士）、张久俊为公司第十二届董事会独处董事候选东谈主。

议案六 对于选举公司第十二届监事会非员工代表监事的议案 公司第十一届监事会任期届满，把柄《公功令》及《公司划定》的关联规章，对公司监事会成员进行换届选举。公司监事会提名符贵兴、潘先林、梁国将为公司第十二届监事会非员工代表监事候选东谈主。经鼓动大会审议通事后，上述非员工代表监事将与员工代表监事施洪亮、员工代表监事吕守辉共同构成公司第十二届监事会。